Cae una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal integrada por tres clanes familiares que se dedicaban al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y que estaban afincados en la localidad de Plasencia (Cáceres). En el transcurso de la denominada 'operación Hinding Place' han sido detenidas trece personas, de las alrededor de 80 que conformaban la banda, de las cuales nueve son menores de edad. A los arrestados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La red, que tenía una estructura piramidal, logró introducir entre 2004 y 2014, mediante el uso irregular de 172 cuentas corrientes operadas a través de siete entidades bancarias de Plasencia, Madrid y otras localidades de la provincia de Cáceres, fondos por un importe total de 4.572.247,51 euros procedentes supuestamente de los beneficios que le reportaba el tráfico de drogas, de los que 2.844.233,47 euros fueron ingresados en efectivo.

La banda operaba con un 'introductor', que era el que metía el dinero en efectivo en el circuito financiero. Contaba también con unos 'receptores' que figuraban como titulares y/o autorizados de cuentas bancarias, los cuales recibían el dinero mediante ingresos en efectivo o a través de transferencias. El 'inversor', por su parte, podía ser el receptor o una tercera persona autorizada en la cuenta, la cual se encarga de contratación de productos financieros para invertir los fondos recibidos en plazos fijos, fondos o cuentas de valores u otros productos financieros, consiguiendo así el blanqueo total del dinero.

En el entramado criminal aparecía asimismo la figura de los 'prestatarios', que eran los que obtenían préstamos que amortizaban con el dinero que la organización iba ingresando, adquiriendo bienes inmuebles con el importe del préstamo o solicitando préstamos personales, refinanciación de otros préstamos o para el desarrollo de una actividad comercial. Por último estaba el 'recaudador', quien se ocupaba de retirar el dinero que había circulado en sus cuentas una vez realizadas diferentes operaciones financieras.

La operación, desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.