La Policía destapa en Valencia un fraude a la Seguridad Social por valor de más de un millón de euros

La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de más de 1.300.000 euros tras desarticular una red liderada por un matrimonio que operaba desde Barcelona, Madrid y Valencia. La operación policial se ha saldado con la detención de 13 personas en Madrid y Valencia que conformaban una trama compuesta por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias.

La investigación se inició tras detectar la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia determinadas actuaciones irregulares y fraudulentas de una empresa y otras vinculadas a esta.

Los agentes detectaron que el entramado empresarial, encabezado por empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares, habrían generado un fraude sistemático a la Seguridad Social, ocultando para ello los beneficios obtenidos a través de la interposición maliciosa tanto de personas físicas como jurídicas.

Tras las primeras investigaciones, los agentes de la Policía Nacional constataron la comisión de delitos contra la seguridad social y de frustración en la ejecución. El entramado estaba encabezado por un matrimonio que contaba con la colaboración directa de familiares y otras personas que actuaban como personas interpuestas.

Para dificultar la vinculación real y localización de los testaferros con las empresas y con los titulares reales de las mismas, la red realizó cientos de operaciones societarias con la finalidad de diluir la presencia de los responsables reales. En estas operaciones simuladas se utilizaban a testaferros, personas vulnerables que se ponían al frente de las empresas, sin llegar a desarrollar actividad alguna, a cambio de algún tipo de recompensa,

El entramado societario investigado se componía de 17 sociedades, entre las que se encontraban mercantiles del ámbito de la seguridad privada, servicios auxiliares, medicina especializada en injertos capilares, así como sociedades pantalla y patrimoniales, utilizadas para desviar fondos y simularoperaciones comerciales o societarias, y ocultando el patrimonio a nombre de terceros.

Tras el análisis documental, así como de las diferentes declaraciones testificales, la Policía ha podido constatar cómo los cabecillas del entramado habían diversificado sus actividades empresariales a través de la constitución de diversas sociedades.

La complejidad de la investigación ha radicado en el elevado número de sociedades utilizadas para la comisión del fraude y el desvío de los fondos, que iban cambiando tanto de actividad declarada como de administradores. La Policía detectó la existencia de numerosas personas interpuestas, conocidos coloquialmente como testaferros y utilizados para ocultar la figura de los responsables reales.

Los investigadores han localizado dos sociedades patrimoniales, que estaban administradas por la madre de uno de los cabecillas, y que acumulan bienes por un importe superior a los dos millones de euros, entre los que se encuentran vehículos de alta gama.

• Temas
• Investigación
• Estafas
• Policía Nacional
• Valencia (Ciudad)
• Madrid (ciudad)
• Seguridad Social