Una organización defrauda más de 20 millones de euros en el IVA de móviles y otros aparatos

La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil, en el marco de la operación conjunta 'Backmobile', han desarticulado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

Los agentes han detenido a 15 personas, y han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en 'criptodivisas' y 75 vehículos. El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.

La investigación se centró en la actividad que realizaba desde 2019 un complejo entramado empresarial compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del impuesto sobre el valor añadido. La operativa comercial artificial se basaba, por un lado, en el aprovisionamiento de teléfonos importados y, por otro, en compras en grandes superficies aprovechando promociones.

Para la comercialización posterior, la organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba una concatenación de reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, en los que los investigadores pudieron corroborar que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.

En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados, tanto en territorio nacional -aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)-, como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.

La aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, posibilitando el acaparamiento de los mercados y obteniendo cuantiosos beneficios económicos por estas ventas.

Durante el desarrollo de la investigación se realizó un complejo análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la organización criminal investigada dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad ilícita a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional.

En concreto, los agentes han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias. A finales del pasado mes, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, tuvo lugar la fase de explotación de la operación. Los agentes realizaron 23 registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares a lo largo de todo el territorio nacional: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la de Valencia, tres en la de Sevilla, tres en la de Madrid, dos en la de Cádiz y dos en la de Barcelona.

En esta fase se ha detenido a 15 personas: cinco en la provincia de Málaga, cinco en la de Valencia, dos en la de Madrid, una en la de Sevilla, una en la de Cádiz y una en la de Barcelona, y se han intervenido 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en 'criptodivisas' y 75 vehículos.

La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, junto al Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

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