Desarticulada una organización criminal por estafar medio millón de euros desviando mercancías en Valencia

La Guardia Civil, en el marco de la operación CARCHASO, desarrollada en provincia de Valencia, ha desarticulado una organización criminal compuesta por 7 personas implicadas en distinto grado en desviar chatarra de una empresa por valor de 1.000.000 de euros.

La operación se ha saldado con la detención de 5 personas y en investigación de otras 2 por los supuestos delitos de pertenencia a una organización criminal de blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y revelación de secretos. En los registros efectuados los agentes han intervenido 26.000 euros y 3.000 dólares, además han procedido al bloqueo de varias cuentas por valor de 50.000 euros, 21 propiedades inmuebles, una embarcación y más de 10 vehículos.

Las investigaciones se inician a raíz de la denuncia presentada por la empresa afectada, la cual advirtió la realización de pagos a su empresa filial situada en Sollana (Valencia), sin que este realizase los envíos del material reseñado en el programa de gestión. Este hecho motivó la denuncia inicial por un presunto delito continuado de estafa.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes comprobaron que efectivamente la mercancía que tenia su destino final en Barcelona, era desviada desde Sollana (Valencia) mediante la introducción de datos ficticios en las bases de datos de la compañía para enmascarar el fraude.

El destino final de la mercancía era recepcionada en una empresa perteneciente al hijo del principal encausado y que había sido creada al efecto para la recepción y venta de esta mercancía. El total de los transportes desviados, se estima que podrían alcanzar los doscientos en el último año. El grupo investigado, además, manejó información reservada que utilizó para beneficiarse del mercado en el sector, obteniendo importantes beneficios económicos como se ha indicado.

En la fase de investigación, pudo constatarse la implicación de al menos tres empresas de transporte, las cuales eran un elemento necesario en el transporte de este tipo de mercancias. Igualmente y en el marco de la operación, se realizó el registro en un restaurante en la localidad de Valencia, propiedad de la familia el cual era utilizado para el blanqueo de capitales, con lo que se conseguía llevar a cabo la total desarticulación de la trama delictiva establecida por los principales implicados.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgados de Instrucción nº 3 de Sueca (Valencia).