El timo del Nazareno amenaza la Comunitat

La Guardia Civil de Carcaixent ha detenido a siete personas de edades comprendidas entre los 34 y 53 años , 6 de ellos de nacionalidad rumana y uno española, por los supuestos delitos de estafa a empresas mediante el timo del 'Nazareno', que consistían en suplantar la identidad de varias empresas y comprar en su nombre mercancías que luego estaban vendiendo a terceras personas sin realizar pago alguno y así lucrándose de forma ilícita.

Tras las estafas realizadas por está organización criminal, las empresas legales solicitaban el pago a la empresa con la identidad usurpada, no reconociendo ésta el pedido realizado, con los problemas legales que eso conlleva al tener que enfrentarse a demandas civiles en algunos casos por impago, y la inclusión como morosos en ficheros de solvencia patrimonial.

Las empresas estafadas son de varias provincias españolas, como Almería, Murcia, Valencia, Zaragoza, Alicante, así como en el extranjero en Suecia y Bulgaria. Los autores también han utilizado una empresa pantalla sita en la provincia de Barcelona para cometer los hechos delictivos.

El dinero estafado hasta el momento asciende a 420.00 euros, habiendo realizado a una misma empresa una estafa, en 3 envíos diferentes, por valor de 200.000 euros, teniendo que cerrar esta empresa, debido a la deuda contraída y no poder hacerse cargo de la misma.

Desde una de las empresas a las que iban a estafar, los agentes descubrieron, en el marco de la operación 'Valentuna', un envío que iba desde una localidad de Murcia a El Ejido, por valor de 14.000 euros en aceite de oliva, localizando al resto del grupo criminal y pudiendo proceder a la detención de los mismos. En el momento de la detención, capturaron a dos de los detenidos y varias cajas de atún que habían estafado a otra empresa por valor de 70.000 euros, y que se encontraban en el maletero de su vehículo.

Los autores, de nacionalidad rumana, utilizaban a una persona de nacionalidad española para no infundir sospechas a la empresa a la cual estafaban, y usurpaban el nombre de las empresas a las que habían estafado pero no pagaban los pagarés vencidos que les habían entregado, como garantía de solvencia para las nuevas empresas que querían estafar. Para dejar la mercancía estafada, utilizaban empresas legales de almacenaje de mercancía.

La operación culminó con la detención de siete personas, por los supuestos delitos de estafa, falsificación documental apropiación indebida, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo criminal. En está operación también ha colaborado la Guardia Civil de Almería.