Desarticulada una organización dirigida por un capo mafioso que estafó 2,5 millones a empresas de frutas en Alicante

Detención de 'El Capo'.
Detención de 'El Capo'. / Guardia Civil

Se hacía pasar por el responsable en España de una conocida cadena de supermercados de Reino Unido

EUROPA PRESSAlicante

La Guardia Civil ha desarticulado una organización liderada por un capo de la mafia que estafó 2,5 millones a empresas de frutas y hortalizas españolas ante quienes se hacía pasar por responsable de una conocida cadena de supermercados del Reino Unido y les decía que iba a vender cantidad de productos en sus establecimientos cuando en realidad la mercancía era enviada a Rumanía, Italia y Francia para su venta en el mercado ilegal.

En la operación Bandeme, desarrollada en Alicante, se ha detenido a seis personas y se está investigando a otra más. Entre los detenidos se encuentra los dos cabecillas de la organización, S.D alias 'El Capo' miembro de la mafia italiana, así como su mano derecha.

La operación se inició el pasado mes de diciembre cuando el gerente de una empresa dedicada a la compra venta de frutas y hortalizas, ubicada en la localidad de Cox (Alicante), denunció que había sido engañado por la venta de 1.600.000 kilogramos de productos del campo por un valor de casi dos millones de euros.

Los agentes constataron que la mercancía proporcionada por la empresa estafada no tenía como destino Reino Unido ya que los camiones dejaban la mercancía en distintos puntos de Europa, como Verona (Italia), Perpignan (Francia) o Afumati (Rumania), países donde se detectaron los productos suministrados y vendidos en el mercado ilegal a muy bajo precio.

Modus Operandi

La organización contactaba con las empresas bajo el falso pretexto de trabajar para una conocida cadena de supermercados del Reino Unido y les ofrecía la posibilidad de contactar con su jefe de compras en España.

Una vez que el perjudicado accedía a mantener contacto con el supuesto representante en España, recogían la mercancía en camiones de la propia red de supermercados con matrículas falsificadas. Posteriormente, en un polígono industrial en la localidad de Real (Valencia) realizaban el trasbordo de toda la carga a otro camión, este ya con placas de documentación correcta, para emprender la ruta hasta el destino establecido por la organización.

Transcurrido un mes de la expedición de la mercancía, y al no recibir los pagos por la cantidad acordada, las empresas estafadas contactaban con el supuesto representante de la cadena de supermercados, dándole este excusas de viajes y problemas de transferencias económicas entre países y dejaba de contestar.

Fuertes medidas de segurida para no ser detectados

La red de estafas no figuraba en ninguna de las empresas o medios utilizados para cometer las estafas. Asimismo, realizaban los pagos a sus escalones más bajos utilizando a terceras personas sin relación con la trama. De igual manera, los números de teléfono utilizados por la organización se encontraban a nombre de personas de distintas nacionales cuyas identidades eran falsas. Para dar de alta las tarjetas telefónicas, utilizaban un locutorio regentado por una persona de nacionalidad egipcia.

El 'Capo'

El principal miembro de la organización, de origen italiano, infundía «gran respeto» al resto de los miembros, que se dirigían a él siempre como El Capo, ya que pertenía a la mafia siciliana ubicada en la Pulla (Italia). Esta persona llegó a atentar con un artefacto explosivo contra su propia familia en el año 2014.

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