La Audiencia Nacional mantiene sus sospechas sobre el Banco Espirito Santo (BES), respecto a su supuesta complicidad en una trama de blanqueo de capitales a gran escala, al tiempo que busca posibles ramificaciones en varios ‘paraísos’ fiscales, como las Antillas holandesas, Andorra. Liechtenstein y Gibraltar. Por el contrario, la investigación sobre las operaciones sospechosas descubiertas en la BNP-Paribas se ha complicado, dado que sus clientes bajo investigación son ciudadanos no residentes, circunstancia que en teoría impediría su persecución penal por un delito tributario.
Dos días después del inicio de la llamada ‘operación Suéter’, publicitada como una de las mayores acciones contra la evasión fiscal con el bloqueo de más de 2.000 millones de euros y ya surgen las primeras dudas, la mayoría por la falta de una información precisa y la elevada cantidad de sociedades que quedan por investigar. Incluso ya han surgido las primeras críticas internas sobre si había datos suficientes para actuar en este momento, o si las cosas “se han apresurado demasiado”.
