Detienen a once miembros de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con criptomonedas

Dinero intervenido en la operación./Guardia Civil
Dinero intervenido en la operación. / Guardia Civil

La organización operaba desde España y Colombia y se estima que ha podido blanquear más de ocho millones de euros mediante métodos tradicionales y de compraventa de bitcoins

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La Guardia Civil ha desarticulado en el marco de la Operación Tulipán Blanca una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas, tras detener a once personas, ocho en Madrid, dos en Barcelona y una en Tarragona, e investigar a otras 137.

La organización operaba desde España y Colombia y se estima que ha podido blanquear más de ocho millones de euros mediante métodos tradicionales y de compraventa de bitcoins.

El operativo, coordinado por Europol, se inició gracias a la colaboración entre el instituto armado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ha permitido intervenir abundante material informático, documentación y una gran cantidad de bolsas de embalaje de dinero y máquinas contadoras.

Asimismo, ha demostrado el lavado de dinero procedente del narcotráfico por valor de más de ocho millones de euros en efectivo, mediante el uso de 174 cuentas corrientes abiertas con la única finalidad de crear una gran estructura de blanqueo de capitales, con métodos como el uso de tarjetas de crédito y la compraventa de criptomoneda.

Tarjetas de crédito

Respecto al uso de tarjetas, la parte de la organización criminal asentada en España dedicada a la venta de sustancias estupefacientes aportaba grandes cantidades de dinero en efectivo al grupo de blanqueadores, quienes disponían de la infraestructura para llevar a cabo la denominada «bancarización» de dicho dinero.

Este blanqueo de capital se producía mediante el ingreso del dinero en efectivo en pequeñas cantidades en diferentes cajeros automáticos de España, para lo que contaban con una amplia red de testaferros.

De manera paralela, miembros de la organización criminal se desplazaban a Colombia con las tarjetas de crédito asociadas a las cuentas corrientes de ingreso, desde donde se realizaban retiradas de efectivo de cajeros automáticos en varias ciudades colombianas como Cali, Bogotá, Medellín y Cucuta, así como en la ciudad de Panamá.

Compraventa de criptomoneda

Debido a la presión de las entidades bancarias y al rastro que deja este tipo de transacciones, la organización optó por intentar romper esta trazabilidad o seguimiento de sus movimientos de capitales con la compra de criptomonedas, principalmente bitcoins, en una conocida plataforma de venta de moneda virtual.

Pese a la dificultad de investigar este tipo de movimientos, la Guardia Civil ha podido reconstruir íntegramente toda la trazabilidad del capital gracias a la colaboración judicial con las Autoridades de Finlandia, país de la sede social de la citada casa de cambio, hasta poder determinar el origen y destino del dinero.

De esta manera se pudo constatar que todas las partidas de dinero convertidas en bitcoins procedían de España, concretamente de la organización investigada, y que el destino de las mismas después de las correspondientes operaciones pantalla de compraventa fueron cuentas corrientes de entidades colombianas, donde se procedía a la retirada de efectivo en pesos colombianos.

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