Secciones
Servicios
Destacamos
PPLL
Sábado, 18 de abril 2015, 00:20
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Pese a que en la mayoría de los casos basta con aportar el DNI para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, en su última redacción (Ley 19/2013) se obliga a las entidades «a aplicar medidas reforzadas de diligencia», lo que se traduce en solicitar más información a «personas con responsabilidad pública y a sus familiares y allegados», según informa a este diario Cajamar. «¿Desempeña usted o ha desempeñado en los últimos dos años alguna actividad política? ¿Es familiar o allegado de alguien en dicha situación?», pregunta en uno de los formularios que trasladada a sus clientes. Otra de las curiosidades del procedimiento es que las entidades afectadas por la norma tienen la obligación de poseer el DNI del cliente en vigor, lo que les obliga a repetir el procedimiento cuando el documento caduca.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Cádiz 2024
La Voz de Cádiz
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.