Borrar

¿Desempeña o ha desempeñado alguna actividad política?

PPLL

Sábado, 18 de abril 2015, 00:20

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Pese a que en la mayoría de los casos basta con aportar el DNI para cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, en su última redacción (Ley 19/2013) se obliga a las entidades «a aplicar medidas reforzadas de diligencia», lo que se traduce en solicitar más información a «personas con responsabilidad pública y a sus familiares y allegados», según informa a este diario Cajamar. «¿Desempeña usted o ha desempeñado en los últimos dos años alguna actividad política? ¿Es familiar o allegado de alguien en dicha situación?», pregunta en uno de los formularios que trasladada a sus clientes. Otra de las curiosidades del procedimiento es que las entidades afectadas por la norma tienen la obligación de poseer el DNI del cliente en vigor, lo que les obliga a repetir el procedimiento cuando el documento caduca.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios